"О порядке предоставления информации, связанной с противодействием легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма"

Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан

В соответствии с Законом Республики Узбекистан "О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма" и Постановлением Президента Республики Узбекистан от 21 апреля 2006 года № ПП-331 "О мерах по усилению борьбы с преступлениями в финансово-экономической, налоговой сфере, с легализацией преступных доходов" Кабинет Министров постановляет:
Утвердить Положение о порядке предоставления информации, связанной с противодействием легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма, согласно приложению № 1.
Определить, что организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю, обязаны в установленном порядке предоставлять Департаменту по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан информацию об осуществлении указанных операций по форме согласно приложению № 2.
Государственному комитету по статистике совместно с Генеральной прокуратурой Республики Узбекистан установить жесткий контроль за предоставлением информации в порядке, установленном настоящим постановлением.
Министерствам и ведомствам совместно с Министерством юстиции Республики Узбекистан в месячный срок обеспечить приведение ведомственных нормативных актов в соответствии с настоящим постановлением.
Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан Азимова Р.С. и Генерального прокурора Республики Узбекистан Кадырова Р.Х.

Премьер-министр Республики Узбекистан
Ш.Мирзиеев